Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Araştırma Kurulu (MASAK) , 1 Eylül 20125 tarihinde Fetullah Gülen Cemaati’ne yakınlığı ile tanınan Koza Holding’in 23 şirketine ve Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in evine operasyon düzenlemişti. Holding’e yönelik suçlamaların başında ise “Koza İpek grubunun Bahreyn, Malta ve KKTC’deki hesaplarına yapılan para transferleri” geliyordu.
Suçlamalar arasında Koza-İpek Eğitim Sağlık Hizmetleri Yardım Vakfı’nın Türkiye’de halktan topladığı 7 milyar 40 milyon doları , Koza İpek Grubu’nun Bahreyn, Malta ve KKTC’deki hesaplarına transfer ettiği iddiaları da yer alıyordu.
PARA TRANSFERİ VE KKTC
Bu arada İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz Eylül ayı başlarında Fetullah yapılanmasının Kadıköy, Üsküdar ve Acıbadem bölgelerinin sorumlusu mütevelli heyetinin toplantısına düzenlendiği ani operasyon sonucunda, KKTC bağlantıları yine gündeme gelmişti.
Operasyon sonucunda Fetullah yapılanmasına yakınlığı ile tanınan ve isim, tescil ve hosting hizmeti sağlayan bir şirketin binlerce aktif müşterisi bulunduğu , sistem gereği bu müşterilere ait mail şifrelerine kolayca ulaşabildiği ortaya çıktı. Şirketin tüm bilgisayarlarının imaj kayıtlarına el koyan Mali Polisin yaptığı inceleme sonrasında ise şirketten hizmet satın alan kişilerin Türkiye ve KKTC’de bulunan bazı hesap bilgilerine yönlendirildiği ancak KKTC fiyatının düşük tutularak müşterilerin KKTC’de bulunan hesaplara para yatırmalarının sağlandığı belirlendi.
OPERASYON KKTC’YE DE UZANACAK
Elde edinilen güvenilir bilgilere göre , KKTC’ye transfer edilen milyarlarca doların hangi hesaplara ve hangi iş adamlarının adına gönderildiğini ve bu paraların akıbetinin ne olduğunu belirlemek ve ortaya çıkarmak için büyük bir operasyon başlatılacak
Yorum Yazın